Raport numer: 23/2007
Zarząd Boryszew S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ Boryszew SA w dniu 17 kwietnia 2007 roku:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 marca 2007 roku, Nr 60/2007, poz.3582.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Z dniem 17 kwietnia 2007 roku powołuje Pana Kamila Dobiesa do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Dotychczasowy § 12 ust. 1 o treści:
„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”.
Otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inna osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach
Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 19 kwietnia 2007 roku, do godz. 9.00.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z § 39 ust 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia
Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Adam Chełchowski
Prezes Zarządu