Raport numer: 12/2007
Zarząd Boryszew Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1, 2, art. 406 § 1, 2, 3 i 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 i 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2007 roku w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz. 14.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego do nowotworzonej spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości ich treść:
Dotychczasowy § 12 ust. 1 o treści:
„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”.
Otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inna osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają:
– właściciele akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, jeżeli będą zapisani w księdze akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
– właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane przez biura maklerskie prowadzące rachunek akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz zobowiązanie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku, bez możliwości ich zbycia, do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 w pokoju nr 127, najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2007 roku do godziny 16.00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Impexmetal S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Rejestracja obecności w dniu 17 kwietnia 2007 roku rozpocznie się o godzinie 13.30.
Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) RO
Podpisy:
Adam Chełchowski
Prezes Zarządu