Raport numer: 17/2009
Zarząd Boryszew S.A. informuje, że został uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2009 roku w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, opublikowany w RB nr 16/2009 w dniu 21 maja 2009 roku, o punkt dotyczący zmian w Statucie Spółki.
Po uzupełnieniu, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za 2008 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2008 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2008 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2008 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok.
12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjecie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości ich treść:
„Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza jeden raz w roku, w pierwszym dniu roboczym marca.”
Proponowana treść § 6 ust. 2 Statutu:
„Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powinna być dokonana do dnia 30 września 2009 roku.”
Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:
„Akcje mogą być umarzane w drodze umorzenia dobrowolnego.”
Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu:
„Akcje mogą być umarzane.”
W § 9 dodaje się jako ust. 4 Statutu Spółki:
„Przesłanką przymusowego umorzenia akcji jest niedokonanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w terminie określonym w § 6 ust. 2 Statutu.”
oraz zmienia się odpowiednio numerację ustępów w tym paragrafie.
Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu