38/2007 – Projekty uchwał ZWZ Boryszew S.A. w dniu 27.06.2007

Raport numer: 38/2007

Zarząd Boryszew S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał ZWZ Boryszew S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2007 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 RO

Podpisy:
Adam Chełchowski – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny

(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie __________________.

(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 czerwca 2007 roku, Nr 107/2007, poz. 6987.

(Projekt)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków w osobach__________________

(Projekt)
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz § 13 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdanie finansowe, obejmujące:
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.073.593 tys. zł,
– rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 64.003 tys. zł,
– zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 75.377 tys. zł,
– rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.001 tys. zł,
– noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007roku
w sprawie: pokrycia straty za 2006 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2006 rok w wysokości 64.003 tys. złotych z niepodzielonych zysków lat poprzednich.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2006 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące:

– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.010.612 tys. zł,
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 135.127 tys. zł,
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115.425 tys. zł,
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.593 tys. zł,
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
– Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 grudnia 2006 roku,
– p.o. Prezesa Zarządu w okresie od 1 lipca 2006 roku do 24 lipca 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 25 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwal się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 25 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,
– Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
– Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,
– Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
– Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,
– Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Cichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Adamowi Cichowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 2 czerwca 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
– Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Adamowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
– Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku,
– Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2006 roku do 24 lipca 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia Pani Cweti Czyżyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Cweti Czyżyckiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 6 czerwca 2006 roku do 28 czerwca 2006 roku do 29 listopada 2006 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Projekt)
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowy § 2 Statutu Spółki o treści:
„Siedzibą Spółki jest miasto Sochaczew.”
Otrzymuje nowe brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

(Projekt)
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Boryszew S.A. Oddziału Huta Oława w Oławie, jako wyodrębnionej i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Huta Oława w Oławie wraz z Zakładem „Feniks” w Będzinie i spółkami zależnymi ujętymi w księgach Oddziału Huta Oława w Oławie na rzecz Zakładów Metalurgicznych „Silesia” S.A. lub Impexmetal S.A.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.