Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 października 2021 roku (dalej równie jako NWZ).
Ad. 2 porządku obrad
„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Par. 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Wiesława Jakubowskiego.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 110.698.110 ważnych głosów z 110.698.110 akcji, tj. z 46,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 110.698.110 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Wiesław Jakubowski wybór przyjął.
Ad. 4 porządku obrad
„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Par. 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 35/2021 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 1 października 2021 roku.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 110.698.110 ważnych głosów z 110.698.110 akcji, tj. z 46,12 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 110.698.110 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Ad. 5 porządku obrad
„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Par. 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 110.698.110 ważnych głosów z 110.698.110 akcji, tj. z 46,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 109.231.567 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 1.466.543 głosy,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Ad. 6 porządku obrad
„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie: połączenia Boryszew S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką SPV Impexmetal Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej 1) oraz Spólką Impex – invest Sp. z o. o. (jako Spółki Przejmowanej 2)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 2 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Par. 1
Par. 2
Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 oraz Spółce Przejmowanej 2 połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.boryszew.com oraz www.spvimpexmetal.com.pl i www.impexinvest.com.pl.
Par. 3
W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
Par. 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Boryszew S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2.
Par. 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.
W głosowaniu jawnym oddano 110.698.110 ważnych głosów z 110.698.110 akcji, tj. z 46,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 110.698.110 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Ad. 7 porządku obrad
„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Par. 1
W § 12 Statutu Spółki skreśla się ust. 8, o treści:
”Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”
Par. 2
Na podstawie § 12 ust. 11 pkt 11 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.
Par. 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.”
W głosowaniu jawnym oddano 110.698.110 ważnych głosów z 110.698.110 akcji, tj. z 46,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 110.698.110 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Ad. 8 porządku obrad
„Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Par. 1
Zatwierdza się dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 10 sierpnia 2021 roku wybór Pana Janusza Siemieńca do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 110.698.110 ważnych głosów z 110.698.110 akcji, tj. z 46,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 110.359.524 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 338.586 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Ad. 9 porządku obrad
„Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie: zmiany Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), uchwala się co następuje:
Par. 1
Dokonuje się zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A., stanowiącą załącznik do Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 lipca 2020 roku, w ten sposób, że:
„Wynagrodzenie Stałe członka Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane ze względu na pełnione funkcje, w szczególności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jej sekretarza, członka Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spełniających kryterium niezależności powinno gwarantować utrzymanie tego statusu.”
„Cele zarządcze na dany rok obrotowy lub na dłuższe okresy ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały określającej cele zarządcze łącznie dla całego Zarządu lub indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu. Każdemu celowi Rada Nadzorcza przypisuje odpowiednią wagę punktową lub określa inny sposób oceny istotności danego celu i oceny kryteriów jego spełnienia. W uchwale Rada Nadzorcza określa także maksymalną wysokość Wynagrodzenia Zmiennego należnego członkowi Zarządu za dany rok obrotowy lub za okres, którego dotyczą cele zarządcze”.
„Cele zarządcze, w postaci celów krótko – i długoterminowych, ustala się w odniesieniu do wskazanych niżej ogólnych kryteriów, które podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą w zgodzie ze strategią i długoterminowymi interesami Spółki oraz dla zapewnienia zachowania jej stabilności:
„Cele zarządcze Rada Nadzorcza ustala w odniesieniu do wszystkich lub części kryteriów określonych w ust. 3 powyżej, przy czym Rada Nadzorcza nie może ograniczyć się do ustalenia celów zarządczych jedynie w odniesieniu do wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę.”
„Po upływie roku obrotowego Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji celów zarządczych, przyznając punkty na podstawie wag punktowych, o których mowa w ust. 2 lub dokonuje oceny w inny sposób określony uchwałą zgodnie z ust. 2 i przyznaje członkom Zarządu premię roczną w wysokości określonej zgodnie z ust. 6. W wypadku wcześniejszej pozytywnej oceny postępów realizacji celów zarządczych w toku roku obrotowego, którego cele te dotyczą Rada Nadzorcza może postanowić o zaliczkowej wypłacie części premii rocznej”
„Wartość należnego Wynagrodzenia Zmiennego określa się:
a. w wypadku ustalenia przez Radę Nadzorczą wag punktowych dla poszczególnych celów zarządczych – poprzez przemnożenie udziału punktów przyznanych członkowi Zarządu za osiągnięte cele zarządcze we wszystkich możliwych do zdobycia punktach przez maksymalną wartość Wynagrodzenia Zmiennego, o której mowa w ust. 2;
b. w wypadku ustalenia przez Radę Nadzorczą innego sposobu określania istotności danego celu i kryteriów oceny jego spełnienia – zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Nadzorczą w uchwale, o której mowa w ust. 2.”
„Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać 250% Wynagrodzenia Stałego należnego za ten sam okres.”
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 7 z dnia 28 października 2021 przyjęło zmiany Polityki Wynagrodzeń w stosunku do pierwotnego brzmienia przyjętego na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020. Przyjęte zmiany obejmują modyfikację zasad przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego członkom Zarządu Spółki, przyznając Radzie Nadzorczej szersze upoważnienie do ustalania kryteriów oceny zasadności przyznania Wynagrodzenia Zmiennego oraz wysokości tego wynagrodzenia.”
Par. 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały:
Par. 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.”
W głosowaniu jawnym oddano 110.698.110 ważnych głosów z 110.698.110 akcji, tj. z 46,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 109.764.285 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 933.825 głosów,
3) wstrzymało się: 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Ad. 10 porządku obrad
„Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 października 2021 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Par. 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 110.698.110 ważnych głosów z 110.698.110 akcji, tj. z 46,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 108.423.422 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 804.577 głosów,
3) wstrzymało się: 1.470.111 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Emitent informuje, iż w ramach obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu:
Plan Połączenia
oraz
Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważnych informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).
Podpisy:
Wojciech Kowalczyk – Prezesa Zarządu