Raport bieżący nr 7/2023
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 20 marca 2023 roku (dalej równie jako NWZ).
Ad. 2 porządku obrad
„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Jakuba Nadachewicza.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 138.295.433 ważnych głosów z 138.295.433 akcji, tj. z 57,62% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 103.319.323 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 34.976.110 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Jakub Nadachewicz wybór przyjął.
Ad. 4 porządku obrad
„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 4/2023 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 lutego 2023 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 138.295.433 ważnych głosów z 138.295.433 akcji, tj. z 57,62% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 136.319.323 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 1.976.110 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Ad. 5 porządku obrad
„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 138.295.433 ważnych głosów z 138.295.433 akcji, tj. z 57,62% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 136.089.805 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
3) wstrzymało się: 2.205.628 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Ad. 6 porządku obrad
„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 20 marca 2023 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Pana Wojciecha Zymka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 138.295.433 ważnych głosów z 138.295.433 akcji, tj. z 57,62% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały: 135.010.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.309.323 głosów,
3) wstrzymało się: 1.976.110 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Emitent informuje, iż w ramach obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.
Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważnych informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).
Podpisy:
Wojciech Kowalczyk – Prezesa Zarządu