Raport bieżący nr 19/2023
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 22 maja 2023 roku (dalej również jako ZWZ).
Ad 2 porządku obrad:
„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Damiana Pakulskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.775.411 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Pan Damian Pakulski wybór przyjął.
Ad 4 porządku obrad:
„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 14/2023. przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.775.411 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 5 porządku obrad:
„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.663.201 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się –112.210 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 6 porządku obrad:
„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew S.A.
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2022 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2022 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.715.823 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 7 porządku obrad:
„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2022 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2022 rok do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.532.701 zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 26.501 zł oraz zysk netto za 2022 rok w kwocie 14.828 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.716 zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 162.291 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.715.823 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
.
Ad 8 porządku obrad:
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2022 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2022 rok do 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.985.674 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 133.351 zł oraz zysk netto w kwocie 113.573 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.998 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 57.643 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.715.823 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 9 porządku obrad:
„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok
Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2022 rok, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz inne informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.715.823 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 10 porządku obrad:
„Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
„Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2022 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 11 porządku obrad:
„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
„Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
„Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 139.739.713 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1.976.110 głosów,
3) wstrzymało się – 59.588 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 12 porządku obrad:
„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: podziału zysku netto za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy (z zysków niepodzielonych oraz kapitałów które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału).
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy oraz opinią Rady Nadzorczej dotyczącą ww. wniosku uchwala się, co następuje:
§ 1
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 828.086,50 złotych oraz zysku z tytułu zbycia aktywów finansowych przez całkowite dochody w wysokości 23.553.385,88 złotych w ten sposób, że przeznacza ww. zysk w całości do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy tj. na wypłatę dywidendy kwotę 113.470.227,62 złote z kapitału zapasowego, który zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału.
- W związku z przeznaczeniem do podziału między akcjonariuszy kwot wskazanych w ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. przeznacza łącznie kwotę 151.851.700,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100) do podziału między akcjonariuszy, tj. postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,74 zł (siedemdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję uprawnioną do dywidendy.
- Dzień dywidendy ustala się na dzień 29 maja 2023 roku.
- Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 czerwca 2023 roku.
- Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 141.775.411 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 13 porządku obrad:
„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje ww. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2022 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 139.482.294 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 2.293.117 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 14 porządku obrad:
„Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.775.411 ważnych głosów z 141.775.411 akcji, tj. z 59,07 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały – 139.010.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 2.765.411 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż:
- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2022 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2022 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2022 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 18 kwietnia 2023 roku,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 kwietnia 2023 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok, będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 13 przyjętego porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 kwietnia 2023 roku, łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.
Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.
W załączeniu:
Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2022 rok.pdf
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).
Podpisy:
Wojciech Kowalczyk – Prezes Zarządu